Все новости из региона: Мексика

• Просмотров: 264
Подозреваемый в мошенничестве из Коста-Рики был замешан в отмывании денег через банк в Мексике
Беглец, разыскиваемый властями Коста-Рики по делу о крупном мошенничестве, известном как "дело Матери-Родины", был записан на прослушке, где он хвастался покупкой доли в мексиканском банке.
• Просмотров: 479
A fraud case suspect from Costa Rica was involved in money laundering through a bank in Mexico
A Costa Rican fugitive wanted on suspicion of leading an international fraud and money laundering ring may have tried to set up a financial operation in Mexico, according to leaked records.
• Просмотров: 328
Казначейство США объявило о санкциях против мексиканских банков за отмывание денег, связанное с фентанилом
Казначейство США приняло первые меры в соответствии с Законом FEND Off Fentanyl Act, указав три мексиканских финансовых учреждения в качестве ключевых участников схем отмывания денег, связанных с наркокартелями и торговлей синтетическими опиоидами.
• Просмотров: 415
The U.S. Treasury announced sanctions against Mexican banks for money laundering linked to fentanyl
The U.S. Treasury issued its first actions under the FEND Off Fentanyl Act, designating three Mexico-based financial institutions as primary money laundering concerns tied to drug cartels and synthetic opioid trafficking.
• Просмотров: 488
Fito Macias was arrested in Ecuador 18 months after his second prison escape
Jose Adolfo Macias, a.k.a. “Fito,” was arrested 18 months after going on the run for the second time in his criminal history.
• Просмотров: 283
Мексиканский картель Синалоа контролировал нарколаборатории в Европе и Новой Зеландии
Европейские правоохранители ликвидировали сеть по производству метамфетамина, связанную с мексиканским картелем Синалоа и преступными группировками в Бельгии, Испании, Нидерландах и Новой Зеландии.
• Просмотров: 555
Немецкие пенсионеры стали жертвами африканского мошенника, перевозившего наркотики
Африканский мошенник прислал двум немецким пенсионерам письмо, что их ждёт крупное наследство в Гонконге, а затем обманом вынудил их доставить в Лондон три килограмма метамфетамина в коробках конфет.
• Просмотров: 394
Мексиканское судно столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке
Корабль под мексиканским флагом врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке, есть пострадавшие.
• Просмотров: 773
В Мексике застрелили бьюти-блогершу Валерию Маркес на глазах у подписчиков
Известную мексиканскую бьюти-блогершу Валерию Маркес убили во время трансляции в соцсети TikTok. Девушке было 23 года.
• Просмотров: 571
В Мексике застрелили кандидата на должность мэра Текистепека Есению Лару Гутьеррес
В мексиканском штате Веракрус во время предвыборной кампании застрелили кандидата на должность мэра Текистепека Есению Лару Гутьеррес. В результате нападения погибли еще три человека, еще трое – получили ранения.
• Просмотров: 528
Миграция через Мексику становится ловушкой для детей, бегущих от угроз
Новое исследование, основанное на более чем 150 интервью, подробно описывает, как дети-мигранты, перемещающиеся по приграничным городам Мексики, сталкиваются с множеством рисков, включая сексуальное насилие, похищение, торговлю людьми и принудительную вербовку со стороны организованных преступных сетей.
• Просмотров: 640
Военные США создают зону контроля вдоль мексиканской границы
Американские военные смогут задерживать нелегальных мигрантов и нарушителей границы и передавать их пограничным службам.
• Просмотров: 609
Shrage and Nayda’s Kronung: construction business or a scheme to evase sanctions and launder millions?
Under the cover of international real estate ventures, the St. Petersburg firm "Kronung" and its principals, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are moving financial assets from both private and state Russian banks to destinations in Europe and the UAE.
• Просмотров: 408
Tefal требует два миллиона рублей от медиапсихолога Вероники Степановой
Компания Tefal подала в суд на Веронику Степанову. С медиапсихолога потребовали два миллиона рублей. Из-за нарушения авторских прав.
• Просмотров: 562
Трамп признает, что приостановил пошлины из-за падения фондовых рынков
Трамп признал, что распорядился о паузе для пошлин из-за падения на фондовых рынках и рассказал, как следил за ситуацией, назвав её «очень сложной» и «вызывающей тошноту».