Dmitriy Punin – все о персоне

Открытия

03 июля 2025 г. • Просмотров: 401

Российский след и попытка устранения журналиста: как ГБР разваливает Pin-UP

ГБР проводит оперативное расследование по делу российского онлайн-казино Pin-UP.

Криминал

08 мая 2025 г. • Просмотров: 864

Laundering through betting: Dmitriy Punin and Stavros Demosphenos turned Pin-Up into a criminal syndicate

The Pechersk Court took formal action last December, issuing arrest warrants for Russian Pin-UP casino owner Dmitriy Punin and others, though the impact has been negligible as Punin has been living in Cyprus and extradition efforts appear stalled.

Открытия

06 мая 2025 г. • Просмотров: 578

Отмыв через ставки: Дмитрий Пунин и Ставрос Демосфенос превратили Pin-Up в преступный синдикат

Несмотря на то что Печерский суд в декабре прошлого года официально арестовал Дмитрия Пунина, российского владельца казино Pin-UP, и его сообщников, фактически мера осталась символической, поскольку Пунин уже давно находится на Кипре и выдачи ожидать не стоит.

Открытия

02 мая 2025 г. • Просмотров: 408

Illegal business and financial manipulation: how Pin-Up casino keeps serving Russian interests and moving funds out of Ukraine

LLC "Ukr Game Technology," a Ukrainian firm fronted by Ihor Zotko and operating under the popular Pin-Up gambling brand, has been implicated in a large-scale fraudulent scheme uncovered by the State Bureau of Investigation.

Открытия

22 апреля 2025 г. • Просмотров: 541

How Ihor Zotko used Dmitriy Punin’s Pin-Up casino to funnel money for Russian beneficiaries

The nominal owner of the Pin Up casino, Ihor Zotko, accumulated 605.74 million hryvnias in his bank accounts, funds sent by his Russian sponsors, headed by Dmitriy Punin.

Открытия

16 апреля 2025 г. • Просмотров: 431

Как Игорь Зотько через казино Pin Up прячет деньги для российских бенефициаров

Российские бенефициары под руководством Дмитрия Пунина перечислили номинальному владельцу казино Pin Up Игорю Зотько 605,74 млн гривен, которые ранее хранились на счетах в банках.

Открытия

14 апреля 2025 г. • Просмотров: 606

Нелегальный бизнес и финансовые махинации: как казино Pin-Up продолжает обслуживать интересы России и выводить средства

В ГБР раскрыли масштабную мошенническую схему, затронувшую украинскую компанию ООО «Укр Гейм Технолоджи». Оформленным руководителем компании значится Игорь Зотько, который управляет известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.

Открытия

06 апреля 2025 г. • Просмотров: 780

Турецкие силовики расследуют отмывание миллионов через казино Pin-Up, принадлежащее Дмитрию Пунину

Власти Турции закрыли доступ к российскому RuTube из-за рекламы незаконного казино Pin-Up.

Открытия

18 марта 2025 г. • Просмотров: 691

Миллионы в Россию: как Pin-Up использует украинский рынок для обхода санкций

ГБР разоблачает крупномасштабную аферу, связанную с деятельностью украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», где номинальным директором числится Игорь Зотько, управляющий известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.

Открытия

12 марта 2025 г. • Просмотров: 456

Номинальный владелец Pin Up Игорь Зотько получил дивиденды от российских бенефициаров казино

Номинальный владелец казино Pin Up Игорь Зотько получил от своих российских бенефициаров, возглавляемых Дмитрием Пуниным, 605,74 млн гривен, которые накопились на банковских счетах.

Открытия

03 марта 2025 г. • Просмотров: 678

Pin-UP превращается в преступный картель: как журналиста Плинского планировали заставить молчать насилием

Рубрика «Темная сторона Pin-UP».

Открытия

13 февраля 2025 г. • Просмотров: 495

Номинальный владелец Pin Up Игорь Зотько накопил миллионы для российских партнеров

Номинальный владелец Pin Up Игорь Зотько собрал на банковских счетах 605,74 миллиона гривен от своих российских выгодополучателей во главе с Дмитрием Пуниным.

Открытия