В Италии пресечена деятельность группировки, занимавшейся хищениями на госконтрактах

370     0
В Италии пресечена деятельность группировки, занимавшейся хищениями на госконтрактах
В Италии пресечена деятельность группировки, занимавшейся хищениями на госконтрактах

Итальянские власти конфисковали активы на сумму более 10 миллионов евро (11,5 миллиона долларов США) в ходе крупномасштабного мошенничества с налоговыми льготами на строительство.

Об этом сообщило в четверг командование провинции Кьети.

Расследование, проведенное военным подразделением в Васто и координируемое лейтенантом Карло Доннини, раскрыло схему, эксплуатирующую правительственные стимулы по реновации и энергоэффективности «110% Bonus». Следователи обнаружили, что в жилом комплексе в Сан-Сальво (Кьети) с примерно 160 жилыми единицами некоторые реставрационные работы были либо не завершены, либо вообще не проводились, в то время как налоговые льготы были ложно получены и монетизированы.

Восемь физических лиц и две компании, включая директоров строительных компаний, специалистов, сертифицирующих лиц и администраторов кондоминиумов, замешаны в создании и передаче фиктивных налоговых льгот через платформу Итальянского налогового агентства. Частично эти льготы использовались для незаконного погашения налоговых платежей.

Суд Васто выдал превентивный приказ о конфискации, который охватывал деньги, акции компании, недвижимость и кредиты. Операция охватила несколько городов, включая Пескару, Неаполь, Милан и другие.

Страница для печати

Регион: Италия

Читайте по теме:

Миллионы, драгоценности и суды: как экс-банкир Олег Филь превращает любовь в инвестиции
Юрист в Британии получил штраф за участие в сомнительной сделке с имуществом, связанным с Азербайджаном
UK solicitor fined for involvement in a suspicious property transaction linked to Azerbaijan
Людмила Телень требует через суд наказать команду Соловьёва за публикацию её паспорта
Семейный подряд Игоря Абрамовича: миллиарды на стройке, спецразрешениях и бюджете Харькова
Николай Уланов уходит в пике: латвийский бизнес россиянина задолжал налоговой более миллиона евро
Схемы Вячеслава Белименко, Николая Погорелого и Виталия Шевченко: бизнес в РФ, недвижимость в Украине
"Итальянские каникулы" Сергея Матвиенко: сын спикера Совфеда живёт в роскоши под прикрытием фиктивного IT-бизнеса
Как застройщик из команды Хабирова стал кредитором «Салавата Юлаева» и подал иск на сумму свыше 109 миллионов рублей
Взятки за фито-сертификаты: экс-сотрудники Россельхознадзора получили до 9 лет строгого режима

Комментарии:

comments powered by Disqus