В Индонезии раскрыта схема отмывания денег через азартные игры и криптовалюту

08 мая 2025 г., 23:27

431     0

В Индонезии раскрыта схема отмывания денег через азартные игры и криптовалюту

Индонезийские власти арестовали двух человек, подозреваемых в организации онлайн-операций по отмыванию денег, связанных с азартными играми.

Департамент уголовных расследований Национальной полиции (Bareskrim) заявил, что подозреваемые, идентифицированные как OHW и H, были вовлечены в схему по отмыванию денег, полученных от азартных игр, через индонезийскую платежную систему QR-кодов — QRIS — и криптовалюту.

Главный комиссар отдела уголовных расследований генерал Вахью Видада заявил, что подозреваемые создали и контролировали компании для размещения, получения и перевода средств от незаконных операций по азартным играм в Интернете. Все формы азартных игр являются незаконными в Индонезии.

Позже деньги были направлены через «тысячи счетов» в рамках процесса отмывания. Полиция заявила, что подозреваемые использовали подставную компанию PT A2Z Solusindo Teknologi вместе с ее дочерними компаниями для перевода денег через тысячи банковских счетов, зарегистрированных на эти компании. Средства предположительно собирались путем внесения и снятия наличных, а затем переводились через подставные компании, прежде чем быть переведенными операторам онлайн-гемблинга.

Система была разработана, чтобы «затруднить отслеживание», сказал генеральный комиссар Вахью. Отмытые деньги затем использовались для покупки активов, таких как облигации и другие финансовые инструменты, добавил он. Вахью также сообщил, что эти двое, как сообщается, были вовлечены в азартные игры с 2007 года и в отмывание денег с 2019 года.

В ходе операции полиция изъяла активы на общую сумму 530 миллиардов индонезийских рупий (IDR) (32,13 миллиона долларов США), включая средства на 4656 банковских счетах в 22 банках на сумму 250 миллиардов индонезийских рупий (15,16 миллиона долларов США), государственные ценные бумаги на сумму 276 миллионов индонезийских рупий (16 723 доллара США), четыре автомобиля класса люкс и 197 счетов в восьми банках.

Все конфискованные средства будут переведены на специальный счет департамента.

Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере до 5 миллиардов индонезийских рупий (302 952 доллара США).