Фигуранты дела о земельных махинациях в Сочи вывели миллиард рублей в офшоры

28 ноября 2024 г., 22:39

495     0

Фигуранты дела о земельных махинациях в Сочи вывели миллиард рублей в офшоры

Возбуждены уголовные дела после присвоения участниками ОПГ земель Сочинского национального парка стоимостью 1 миллиард рублей. Речь идёт о садовом некоммерческом товариществе «Сутугинское».

Также в СНТ «Меркурий» была применена схема использования подложных документов и оформления земель на номинальных собственников.

Следствие полагает, что с 2006 года Дмитрий Просветов организовал мошенническую схему для легализации доходов от хищения земельных участков ФГБУ «Сочинский национальный парк». Его сообщник Александр Пляцев реализовывал оборот земель нацпарка под видом создания СНТ, используя местных риэлторов. 

Они оформляли подложные документы на аффилированных лиц об их членстве в СНТ и свидетельства о праве наследуемого владения землей. Таким путём в Росреестре было оформлено право собственности на земельные участки, а недвижимость на них зарегистрирована на 68 подставных лиц. Позднее собственность на земли переоформили на принадлежащие преступной группе компании и реализовали участки под коммерческую застройку. Доход в размере 1 миллиарда рублей был переведён на счета офшорных компаний — «Прескотт Холдингс Корп.» (Федерация Сент-Китс и Невис) и «Уагенер Инвесторс Интернешнл Лимитед» (Британские Виргинские острова), пишет издание ТАСС. 

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

22 ноября Центральный районный суд Сочи приговорил условно одного из фигурантов дела о хищении земель Сочинского национального парка под видом СНТ «Меркурий». Он, сотрудничая со следствием, рассказал о своём подельнике Ирине Расторгуевой, которая являлась председателем, а с 2017 года работает в подконтрольной Просветову компании в должности менеджера по регистрации сделок. 

В СНТ «Меркурий» были похищены 3,7 га земель Сочинского национального парка стоимостью 653 миллиона рублей. Так как по целевому назначению участки не использовались, они были возвращены по решению судов в казну государства в 2023-2024 годах на основании исков Сочинского межрайонного природоохранного прокурора.